Trang nhất

Phát triển kinh tế tư nhân – Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Chuyển đổi số – động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
“ĐẤT NƯỚC TA CHƯA BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC CƠ ĐỒ, TIỀM LỰC, VỊ THẾ VÀ UY TÍN QUỐC TẾ NHƯ NGÀY NAY”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Sức mạnh của truyền thông làm nổi bật dấu ấn, vai trò của doanh nhân
Sức mạnh của truyền thông làm nổi bật dấu ấn, vai trò của doanh nhân
Đổi mới công tác cán bộ vừa là trách nhiệm vừa là yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Nội dung thẻ H1 SEO

Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống – Bài cuối: Doanh nghiệp đầu ngành sẽ là ‘đầu tàu’ của nền kinh tế

Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống – Bài cuối: Doanh nghiệp đầu ngành sẽ là ‘đầu tàu’ của nền kinh tế

Vốn ngoại trở lại, Việt Nam có trở thành điểm sáng đầu tư?

Vốn ngoại trở lại, Việt Nam có trở thành điểm sáng đầu tư?

Nghị quyết 68: Các doanh nghiệp niêm yết cần làm gì để ‘cất cánh’

Nghị quyết 68: Các doanh nghiệp niêm yết cần làm gì để ‘cất cánh’

Đại diện Cục thuế: Doanh thu đến từ tiền mặt hay chuyển khoản đều phải nộp thuế bình thường

Đại diện Cục thuế: Doanh thu đến từ tiền mặt hay chuyển khoản đều phải nộp thuế bình thường

Xuất khẩu dệt may 5 tháng trên 17 tỷ USD

Xuất khẩu dệt may 5 tháng trên 17 tỷ USD

Người dân Hà Nội không phải xếp hàng xin giấy phép xây dựng từ 9/6

Người dân Hà Nội không phải xếp hàng xin giấy phép xây dựng từ 9/6

VDSC: Doanh nghiệp BĐS vẫn đang đối mặt với áp lực trả nợ trái phiếu

VDSC: Doanh nghiệp BĐS vẫn đang đối mặt với áp lực trả nợ trái phiếu

Các **dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp** có thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa **an ninh kinh tế Việt Nam** cần được đặc biệt chú ý và giám sát. Dưới đây là một số dấu hiệu quan trọng: ### I. Dấu hiệu về Hoạt động Tài chính & Sở hữu 1. **Giao dịch tài chính bất thường:** * Chuyển tiền lớn không rõ mục đích, đặc biệt ra nước ngoài. * Sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng phức tạp để che giấu dòng tiền. * Thanh toán không minh bạch với đối tác ở “thiên đường thuế” hoặc vùng rủi ro cao. 2. **Cơ cấu sở hữu phức tạp, không minh bạch:** * Sử dụng nhiều công ty “sân sau”, công ty con chồng chéo, đặc biệt ở nước ngoài. * Người đứng đầu danh nghĩa nhưng quyền kiểm soát thực tế thuộc về cá nhân/tổ chức ẩn danh hoặc nước ngoài có thể gây rủi ro. * Thay đổi sở hữu đột ngột, bất thường không rõ lý do. 3. **Báo cáo tài chính mâu thuẫn, không đáng tin cậy:** * Lợi nhuận, doanh thu khác biệt lớn so với ngành hoặc so với báo cáo thuế. * Tài sản/khoản nợ không được giải trình rõ ràng. * Kiểm toán từ các công ty ít uy tín hoặc từ chối kiểm toán. ### II. Dấu hiệu về Hoạt động Kinh doanh & Thị trường 4. **Hoạt động kinh doanh trái phép hoặc “ma”:** * Đăng ký kinh doanh nhưng không có trụ sở thực tế hoặc hoạt động “ảo”. * Kinh doanh ngành nghề cấm, kinh doanh không đúng giấy phép, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm (tài nguyên, tài chính, công nghệ cao). 5. **Thao túng thị trường, cạnh tranh không lành mạnh:** * Đột ngột tăng/giảm giá bất thường nhằm loại bỏ đối thủ hoặc thao túng thị trường. * Tạo cartel, thông đồng giá hoặc phân chia thị trường. * Phá giá bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 6. **Lạm dụng vị trí độc quyền:** * Doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực then chốt (năng lượng, hạ tầng, viễn thông) áp đặt giá cả, điều kiện bất lợi, gây thiệt hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng. 7. **Xuất nhập khẩu gian lận:** * Khai báo sai trị giá, mã số hàng hóa để trốn thuế, lậu thuế. * Xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm tổn hại uy tín hàng Việt. * Nhập khẩu hàng cấm, hàng không đủ tiêu chuẩn an toàn. ### III. Dấu hiệu về Quan hệ với Nước ngoài & Công nghệ 8. **Phụ thuộc quá mức vào nhà cung cấp nước ngoài trong lĩnh vực chiến lược:** * Phụ thuộc công nghệ lõi, nguyên liệu thô thiết yếu, nền tảng số từ một vài quốc gia có nguy cơ đứt gãy. 9. **Chuyển giao công nghệ nhạy cảm hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ:** * Mua bán, chuyển giao công nghệ nhạy cảm (an ninh, quốc phòng, công nghệ cao) không được phép. * Vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp công nghệ. 10. **Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực hạn chế/cấm hoặc hạ tầng thiết yếu:** * Doanh nghiệp nước ngoài tìm cách lách luật đầu tư vào ngành nghề hạn chế (báo chí, an ninh…) hoặc nắm giữ cổ phần chi phối trong doanh nghiệp hạ tầng thiết yếu (cảng biển, năng lượng, viễn thông) mà không được kiểm soát chặt. ### IV. Dấu hiệu về Tuân thủ Pháp luật & Rủi ro Hệ thống 11. **Vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lặp lại:** * Vi phạm về thuế, hải quan, lao động, môi trường ở quy mô lớn hoặc tái diễn. * Liên quan đến tội phạm kinh tế (rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu). 12. **Nợ xấu cao, rủi ro vỡ nợ lan rộng:** * Doanh nghiệp “zombie” (thua lỗ triền miên, tồn tại nhờ vay nợ), nợ xấu lớn tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính. 13. **Tập trung rủi ro quá lớn trong một vài tập đoàn/tổng công ty:** * Một số tập đoàn kinh tế lớn hoạt động đa ngành, nợ cao, nếu đổ vỡ có thể gây hiệu ứng domino nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế. ### V. Dấu hiệu về An ninh Thông tin & Dữ liệu 14. **Hành vi thu thập, sử dụng dữ liệu nhạy cảm bất hợp pháp:** * Thu thập trái phép dữ liệu cá nhân quy mô lớn, dữ liệu kinh tế – xã hội nhạy cảm. * Lưu trữ, xử lý dữ liệu quan trọng của quốc gia trên hệ thống không đảm bảo an ninh hoặc ở nước ngoài mà không được kiểm soát. * Có khả năng bị chi phối bởi chính phủ/tổ chức nước ngoài trong việc khai thác dữ liệu. **Tác động đến An ninh Kinh tế Việt Nam:** * **Mất ổn định kinh tế vĩ mô:** Thất thu ngân sách lớn, lạm phát, bất ổn tỷ giá, rủi ro hệ thống tài chính. * **Thiệt hại nguồn lực quốc gia:** Thất thoát tài nguyên, môi trường ô nhiễm, hao tổn nguồn vốn. * **Mất an toàn chuỗi cung ứng:** Phụ thuộc nguy hiểm vào bên ngoài, dễ bị tổn thương khi có biến động. * **Suy yếu năng lực cạnh tranh quốc gia:** Thị trường méo mó, doanh nghiệp trong nước bị triệt tiêu, sáng tạo bị đánh cắp. * **Mất kiểm soát thị trường trọng yếu:** Độc quyền, thao túng thị trường hạ tầng thiết yếu. * **Đe dọa chủ quyền dữ liệu & an ninh thông tin:** Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, mất quyền kiểm soát thông tin chiến lược. * **Tổn hại uy tín quốc gia:** Gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ làm xấu hình ảnh Việt Nam. **Giải pháp giám sát & phòng ngừa:** * **Tăng cường giám sát liên ngành:** (Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Công an, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư…). * **Áp dụng công nghệ (RegTech):** Phân tích dữ liệu lớn, AI để phát hiện giao dịch đáng ngờ, báo cáo bất thường. * **Củng cố khuôn khổ pháp lý:** Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Cạnh tranh (sửa đổi), chống chuyển giá. * **Nâng cao năng lực điều tra, thanh tra, kiểm toán:** Đặc biệt với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI. * **Tăng cường hợp tác quốc tế:** Chia sẻ thông tin, hỗ trợ điều tra xuyên biên giới. Việc nhận diện sớm và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường này là **yếu tố sống còn** để bảo vệ nền tảng vững chắc và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Trân trọng

Các **dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp** có thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa **an ninh kinh tế Việt Nam** cần được đặc biệt chú ý và giám sát. Dưới đây là một số dấu hiệu quan trọng: ### I. Dấu hiệu về Hoạt động Tài chính & Sở hữu 1. **Giao dịch tài chính bất thường:** * Chuyển tiền lớn không rõ mục đích, đặc biệt ra nước ngoài. * Sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng phức tạp để che giấu dòng tiền. * Thanh toán không minh bạch với đối tác ở “thiên đường thuế” hoặc vùng rủi ro cao. 2. **Cơ cấu sở hữu phức tạp, không minh bạch:** * Sử dụng nhiều công ty “sân sau”, công ty con chồng chéo, đặc biệt ở nước ngoài. * Người đứng đầu danh nghĩa nhưng quyền kiểm soát thực tế thuộc về cá nhân/tổ chức ẩn danh hoặc nước ngoài có thể gây rủi ro. * Thay đổi sở hữu đột ngột, bất thường không rõ lý do. 3. **Báo cáo tài chính mâu thuẫn, không đáng tin cậy:** * Lợi nhuận, doanh thu khác biệt lớn so với ngành hoặc so với báo cáo thuế. * Tài sản/khoản nợ không được giải trình rõ ràng. * Kiểm toán từ các công ty ít uy tín hoặc từ chối kiểm toán. ### II. Dấu hiệu về Hoạt động Kinh doanh & Thị trường 4. **Hoạt động kinh doanh trái phép hoặc “ma”:** * Đăng ký kinh doanh nhưng không có trụ sở thực tế hoặc hoạt động “ảo”. * Kinh doanh ngành nghề cấm, kinh doanh không đúng giấy phép, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm (tài nguyên, tài chính, công nghệ cao). 5. **Thao túng thị trường, cạnh tranh không lành mạnh:** * Đột ngột tăng/giảm giá bất thường nhằm loại bỏ đối thủ hoặc thao túng thị trường. * Tạo cartel, thông đồng giá hoặc phân chia thị trường. * Phá giá bán phá giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước. 6. **Lạm dụng vị trí độc quyền:** * Doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực then chốt (năng lượng, hạ tầng, viễn thông) áp đặt giá cả, điều kiện bất lợi, gây thiệt hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng. 7. **Xuất nhập khẩu gian lận:** * Khai báo sai trị giá, mã số hàng hóa để trốn thuế, lậu thuế. * Xuất khẩu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm tổn hại uy tín hàng Việt. * Nhập khẩu hàng cấm, hàng không đủ tiêu chuẩn an toàn. ### III. Dấu hiệu về Quan hệ với Nước ngoài & Công nghệ 8. **Phụ thuộc quá mức vào nhà cung cấp nước ngoài trong lĩnh vực chiến lược:** * Phụ thuộc công nghệ lõi, nguyên liệu thô thiết yếu, nền tảng số từ một vài quốc gia có nguy cơ đứt gãy. 9. **Chuyển giao công nghệ nhạy cảm hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ:** * Mua bán, chuyển giao công nghệ nhạy cảm (an ninh, quốc phòng, công nghệ cao) không được phép. * Vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp công nghệ. 10. **Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực hạn chế/cấm hoặc hạ tầng thiết yếu:** * Doanh nghiệp nước ngoài tìm cách lách luật đầu tư vào ngành nghề hạn chế (báo chí, an ninh…) hoặc nắm giữ cổ phần chi phối trong doanh nghiệp hạ tầng thiết yếu (cảng biển, năng lượng, viễn thông) mà không được kiểm soát chặt. ### IV. Dấu hiệu về Tuân thủ Pháp luật & Rủi ro Hệ thống 11. **Vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lặp lại:** * Vi phạm về thuế, hải quan, lao động, môi trường ở quy mô lớn hoặc tái diễn. * Liên quan đến tội phạm kinh tế (rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu). 12. **Nợ xấu cao, rủi ro vỡ nợ lan rộng:** * Doanh nghiệp “zombie” (thua lỗ triền miên, tồn tại nhờ vay nợ), nợ xấu lớn tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính. 13. **Tập trung rủi ro quá lớn trong một vài tập đoàn/tổng công ty:** * Một số tập đoàn kinh tế lớn hoạt động đa ngành, nợ cao, nếu đổ vỡ có thể gây hiệu ứng domino nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế. ### V. Dấu hiệu về An ninh Thông tin & Dữ liệu 14. **Hành vi thu thập, sử dụng dữ liệu nhạy cảm bất hợp pháp:** * Thu thập trái phép dữ liệu cá nhân quy mô lớn, dữ liệu kinh tế – xã hội nhạy cảm. * Lưu trữ, xử lý dữ liệu quan trọng của quốc gia trên hệ thống không đảm bảo an ninh hoặc ở nước ngoài mà không được kiểm soát. * Có khả năng bị chi phối bởi chính phủ/tổ chức nước ngoài trong việc khai thác dữ liệu. **Tác động đến An ninh Kinh tế Việt Nam:** * **Mất ổn định kinh tế vĩ mô:** Thất thu ngân sách lớn, lạm phát, bất ổn tỷ giá, rủi ro hệ thống tài chính. * **Thiệt hại nguồn lực quốc gia:** Thất thoát tài nguyên, môi trường ô nhiễm, hao tổn nguồn vốn. * **Mất an toàn chuỗi cung ứng:** Phụ thuộc nguy hiểm vào bên ngoài, dễ bị tổn thương khi có biến động. * **Suy yếu năng lực cạnh tranh quốc gia:** Thị trường méo mó, doanh nghiệp trong nước bị triệt tiêu, sáng tạo bị đánh cắp. * **Mất kiểm soát thị trường trọng yếu:** Độc quyền, thao túng thị trường hạ tầng thiết yếu. * **Đe dọa chủ quyền dữ liệu & an ninh thông tin:** Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, mất quyền kiểm soát thông tin chiến lược. * **Tổn hại uy tín quốc gia:** Gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ làm xấu hình ảnh Việt Nam. **Giải pháp giám sát & phòng ngừa:** * **Tăng cường giám sát liên ngành:** (Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Công an, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư…). * **Áp dụng công nghệ (RegTech):** Phân tích dữ liệu lớn, AI để phát hiện giao dịch đáng ngờ, báo cáo bất thường. * **Củng cố khuôn khổ pháp lý:** Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Cạnh tranh (sửa đổi), chống chuyển giá. * **Nâng cao năng lực điều tra, thanh tra, kiểm toán:** Đặc biệt với các tập đoàn lớn, doanh nghiệp FDI. * **Tăng cường hợp tác quốc tế:** Chia sẻ thông tin, hỗ trợ điều tra xuyên biên giới. Việc nhận diện sớm và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường này là **yếu tố sống còn** để bảo vệ nền tảng vững chắc và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Trân trọng

HOẠT ĐỘNG VPBA

TIN TỨC

TƯ VẤN

HỘI VIÊN

Translate »